ro | ru | en
Astăzi:23.05.2019
Noutăţi
Noutăţi
Anunţ
Аrhivă
Despre Procuratura Generală
Adunarea Generală a procurorilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor
Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică
Acte normative
Informaţii
Transparenţa
Cooperarea internaţională
Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova
Organizaţii obşteşti
Informaţii de contact
Secţia relaţii publice
Link-uri
Despre site

Republica Moldova, mun. Chisinau,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 73
Tel.: 828-373, 828-377, 828-348


Noutăţi | Noutăţi
C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Membrii unui grup criminal organizat specializați în evaziune fiscală și spălare de bani remiși în instanța de judecată

În cadrul urmăririi penale de către procurorii PCCOCS cu suportul Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor s-a stabilit că membrii grupului criminal organizat, compus din 18 persoane urmărind un scop de profit în perioada anilor 2016-2017, procurau produse agricole de la persoane fizice și juridice, nereflectînd tranzacțiile în evidență contabilă și fiscală, prejudiciind bugetul de stat, conform actului organului fiscal, cu suma de 29 486 111 lei.

Procurorii au mai stabilit că,  grupul criminal organizat, știind cu certitudine, că dețin ilicit producție agricolă în sumă de 92 216 820 MDL, în scop de a legaliza marfa procurată fără documente contabile, a creat o schema criminală, potrivit căreia prin persoane juridice și fizice interpuse, a lichefiat mijloacele bănești și a extras din terminale bancare mijloace financiare în sumă de 91 371 350 lei.

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit faptul că fiecare membru al grupului criminal organizat avea rolul său prestabilit, astfel unii învinuiți aveau rolul de achiziționare a produselor agricole fără acte de proveniență, transmiteau informația despre tranzacțiile efectuate și primeau mijloace bănești lichefiate pentru achitarea cu producătorii agricoli. Alți membri ai grupului criminal organizat primeau informația cu privire la produse agricole procurate fără documente contabile, în baza cărora întocmeau acte contabile fictive, cu scop de a legaliza marfa procurată și a extrage mijloace bănești în numerar din terminale bancare.

Urmărind scopul recuperării prejudiciului la  solicitarea procurorilor PCCOCS, Instanța de judecată a dispus sechestrarea în beneficiul statului a bunurilor infracționale, obținute în rezultatul comiterii infracțiunilor incriminate în sumă de peste 12 mln. de lei.

Astfel de către procurori au fost remise în  instanța de judecată 18 persoane fizice și 4 persoane juridice, învinuite în comiterea infracţiunilor prevăzută de art. 46, art. 243 alin. (3) lit. a), b) Cod penal (spălarea banilor) și art. 46, art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor).

Dacă instanța de judecată îi va recunoaște vinovați de comiterea infracțiunilor incriminate, învinuiții riscă pedeapsa pentru infracțiunea art. 46, art. 244 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu închisoare de pînă la 5 ani, iar pentru infracțiunea prevăzută de art. 46, art. 243 alin. (3) lit. a), b) Cod penal, închisoare de la 5 la 10 ani.


Serviciul informare şi comunicare cu mass-media al PCCOCS



Noutăţi Despre Procuratura Generală Adunarea Generală a procurorilor Consiliul Superior al Procurorilor Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor
Colegiul de disciplină şi etică Acte normative Informaţii Transparenţa Cooperarea internaţională Pentru colaboratori
Asociaţia veteranilor Procuraturii Republicii Moldova Organizaţii obşteşti Informaţii de contact Secţia relaţii publice Link-uri Despre site

© 2008 Procuratura Generală a Republicii Moldova

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor:21108798