Companie de construcție, cu evaziune fiscală de 3.000.000 lei, inclusiv salarii în plic. – Dosar penal și percheziții

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SFS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală comisă de o companie cu activitate de bază în construcție, de circa 3.000.000 lei.

Astfel, pe parcursul anului 2025, compania din Chișinău a efectuat încasări de la diferite persoane și alte companii, fără însă să le reflecte în evidența contabilă. Așadar, aceasta a indicat ilegal în declarațiile fiscale informații denaturate privind veniturile reale ale entității.

Prin urmare, ofițerii SFS, sub conducerea PCCOCS, au desfășurat patru percheziții la  oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie din cadrul companiei vizate.

În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mijloace bănești în valută națională și străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS

Contact: presapccocs@procuratura.md