Afaceri ilegale cu apartamente: Conducătorii unei întreprinderi de construcții, – bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 7.000.000 lei

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SFS, anunță deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7.000.000 lei, comise de conducătorii unei întreprinderi de construcții din Chișinău.

Mai exact, în perioada anilor 2019-2021, aceștia și-ar fi vândut lor înșiși de la propria întreprindere apartamente la preț net inferior celui de piață, pentru ca mai apoi să le vândă la preț cu mult mai înalt (în unele cazuri – dublu) în raport cu prețul achitat întreprinderii. În acest mod, antreprenorii în mod ilegal au ales ca odată cu vânzarea personală a apartamentelor să fi achitat un impozit mult mai mic la stat (așa cum ei deja le-ar fi pus în vânzare ca simpli proprietari, nu ca și întreprindere de construcții). Așadar, în acești ani, acele impozite care trebuiau achitate statului au acumulat suma de peste 7.000.000 lei.

Prin urmare, oamenii legii, cu sprijinul angajaților „Fulger,” au descins cu opt percheziții în Chișinău la domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcție de răspundere din compania vizată. De la fața locului au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, contracte, devize de cheltuieli care vor fi supuse cercetării penale.

Investigațiile penale sunt în curs de desfășurare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor (cu asigurarea prezumției nevinovăției persoanelor vizate).

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS

Contact: presapccocs@procuratura.md