Cauze de rezonantă

Pe masa magistraților a ajuns cauza penală de învinuire a șefului suspendat al Direcției generale urmărire penală a Centrului Național Anticorupție, fiindu-i incriminată săvârșirea a 14 capete de acuzare, exprimate în comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită, practicarea ilegală a activității financiare și fals în declarațiile de avere și interese personale și alți patru complici ai săi, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de complicitate la comiterea infracțiunii de îmbogățire ilicită și practicarea ilegală a activității financiare (art. 42 alin.(2), art. 3302 alin.(1), art. 42 alin.(3), art. 2411 alin.(2), art. 3521, art. 3521 alin.(2) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 3 la 7 ani sau amendă în mărime de la 300 000 la 400 000 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani

octombrie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul L. Cușcă

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23150442-12-1-23102023

Un procuror din Procuratura raionului Călărași a fost deferit justiției fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de corupere, pentru că acesta ar fi pretins și primit 300 Euro în schimbul susținerii cererii de reabilitare a unui condamnat, aflată spre examinare pe rolul instanței de judecată. pasivă (art. 324 alin. (3) lit. a) din Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoarea de la 7 la 15 ani, o amenda de 400 000 la 500 000 lei, cu privarea de drept de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de la 10 la 15 ani

 martie 2023, Judecătoria Strășeni s. Călărași, Judecătorul M. Grosu

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23048043-48-1-31032023

Judecătorul a fost deferit justiției, acuzat că în scopul creării unei aparențe false cu privire la veniturile dobândite și majorării neîntemeiate a acestora cu suma totală de 866 916 lei, a inclus date incomplete sau false în declarația de avere și interese personale (art. 3521 alin. (2) din Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de până la 1 an sau amendă de la 2000 la 30 000 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani

martie 2023, Judecătoria Hîncești, Judecătorul L. Roic-Botezatu

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23048508-32-1-03042023

Un procuror din Procuratura raionului Orhei și un avocat au fost deferiți justiției învinuiți de pretinderea și primirea a 10 000 euro pentru recalificarea infracțiunii, procurorul fiind acuzat de comiterea coruperii pasive, falsificarea probelor în procesul penal și fals în acte publice (art. 324 alin. (3) lit. a, 310 alin. 2 ) și 332 alin. (2) lit. b) Codul penal), iar avocatul care își desfășura activitatea în mun. Chișinău, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, corupere activă și folosirea documentelor oficiale false (art. 326 alin. (2) lit. c) și d), 325 alin. (3) lit. a1) și 361 alin. (1) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoarea de la 7 la 15 ani, o amenda de 400 000 la 500 000 lei, cu privarea de drept de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de la 10 la 15 ani

ianuarie 2023, Judecătoria Orhei, Judecătorul E. Buzu, ulterior strămutat la Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V. Cernalev

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23015400-12-1-31012023 (anterior dosarul 1-23015400-38-1-31012023)

Ex-Procurorul General este acuzat că, în perioada 2020-2021, acționând în interesele organizației criminale condusă de Veaceslav Platon, a întreprins acțiuni ilegale împreună și de comun acord cu doi procurori din cadrul PCCOCS, în vederea eliberării lui Veaceslav Platon din închisoare și absolvirea de pedeapsă penală, restituirii bunurilor sau contravalorii bunurilor confiscate de la acesta prin sentință definitivă, irevocabilă și executorie, și favorizării prioritare a organizației criminale condusă de Veaceslav Platon în toate procesele penale, cauzele penale, sesizările aflate pe rol la toate organele de urmărire penală și Procuraturile teritoriale și specializate, precum și în Procuratura Generală, precum și cauzele penale aflate pe rolul instanțelor judecătorești de toate nivelele. În schimbul acestor acțiunilor, prin intermediul soției sale și altor persoane intermediare, a acceptat și primit bunuri, ce nu i se cuvin care valorează la moment suma de 63 233 032 MDL, prin controlul efectiv în calitate de beneficiar al companiilor Jet Business Limited și Verlok Development Inc, fără a declara la Autoritatea Națională de Integritate, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, că soția sa este unul din beneficiarii efectivi a acelei companii.

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă de la 400 000 pînă la 500 000 lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

octombrie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V.Budeci, S.Stratan și Cușcă L.  

• Ședințele de judecată: 1-22150864-12-1-17102022

Invinuit de îmbogățire ilicită pe faptul că în perioada 2014-2019 ar fi deținut direct și prin intermediul persoanelor terțe mai multe imobile și mobile valoarea cărora depășește substanțial mijloacele și veniturile acestuia și a membrilor familiei sale.

• Pedeapsa maximă: amendă în mărime de la 400 000 la 500 000 lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

iulie 2022 în Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, judecătorul Renata Popescu-Balta

• Ședințele de judecată: dosarul 1-22108139-12-1-27072022 

Invinuitul este acuzat pentru că, fiind persoană cu funcție de demnitate publică, acționând în complicitate cu rudele sale, precum și administratorul unei companii private în perioada anilor 2014-2019, împreună cu familiile afiliate acestuia au dobândit mijloace bănești în valoare de 7.795.894 de lei, pe când valoarea totală a cheltuielilor acestora în aceeași perioadă a constituit 11.064.173 de lei.

• Pedeapsa maximă: amendă în mărime de la 400 000 la 500 000 lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

mai 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V.Muntean

• Ședințele de judecată: 1-22087562-12-1-21062022