Administratorul unei companii din Chișinău, reținut de PA și CNA într-un dosar de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de lei
Administratorul unei companii din mun. Chişinău este cercetat de procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-o cauză penală de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit materialelor cauzei, acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la circa 7 milioane de lei. Pentru participare, bănuitul ar fi solicitat acont pentru teren și taxe de participare, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În cauză ar exista mai multe părți vătămate, iar prejudiciul ar fi de peste 2 milioane de lei.
Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.
Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești de condamnare.
Contact
Serviciul de presă | Procuratura Anticorupție
presaPA@procuratura.md
- 1 vizualizare
