Un figurant din dosarul ”Frauda Bancară” a fost reținut de Procuratura Anticorupție în comun cu CNA
CHIȘINĂU - La 09 ianuarie 2024, la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița, a fost reținut un bărbat de 44 ani care era dat în căutare internațională, de către organul de căutare al CNA în temeiul mandatului judecătoresc din 01 aprilie 2022, emis de instanța de judecată în cauza penală denumită generic ”Frauda Bancară”.
Persoana este acuzată de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, acțiuni manifestate prin convertirea și transferul mijloacelor financiare în sumă de 600 000 EUR obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii SA, în perioada lunii noiembrie 2014, care după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova.
Precizăm că, în luna martie 2023, cauza penală în privința persoanei indicate a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție, cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.
După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție persoana a fost transmisă în custodia Penitenciarului nr.13 mun. Chișinău, pentru executarea măsurii procesuale de constrângere - arestul preventiv pe un termen de 30 zile.
Următoarea ședință de judecată este fixată pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
Contact
Serviciul de presă | Procuratura Anticorupție
presaPA@procuratura.md
- 10 vizualizări
