Cauze de rezonantă

Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR (art. 284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 8 la 15 ani

iulie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorii T. Postolachi, D. Guzun, R. Popescu-Balta (complet)

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23103067-12-1-18072023

Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță, învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari. Acțiunile sale au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă de peste 2,5 miliarde lei MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state (art. 42, art. 190 alin. (6), art. 42 alin. (5), art. 243 alin. (3) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani

aprilie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul P. Păun, ulterior conexat, Judecătorii L. Beșliu, A. Catană, A. Negru (complet)

• Ședințele de judecată: dosarul 1-21041558-12-1-22032021 (anterior dosarul 1-23056681-12-1-19042023)

Pe masa judecătorilor a ajuns cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari precum și a unui complice, acuzat de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate, în proporții deosebit de mari, în interesele grupului criminal parte a organizației criminale. În rezultatul faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 milioane lei MDL (art. 190 alin. (6), art. 243 alin.(3) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani

martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul Gh. Balan

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23036199-12-1-10032023

Inculpaților  le este incriminată sustragerea săvârșită prin escrocherie de la SA „Banca de Economii”, manifestată prin simularea încheierii unui contract de investiții în reconstrucția unui imobil cu instituția financiară, fiind cauzat un prejudiciu în sumă totală de 26 022 895 lei, precum și spălarea banilor, aceștia fiind integrați în circuitul legal, fiind utilizați în scopuri personale.

• Pedeapsa maximă: art. 190(6) – până la 15 ani; art. 243 – până la 10 ani

aprilie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul P. Păun

• Ședințele de judecată: 1-22045669-12-1-01042022

Inculpații sunt acuzați de complicitate la escrocherie săvârșită de mai multe persoane, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, în formă prelungită, complicitate la spălare de bani, săvârșită de mai multe persoane, de către organizație criminală în proporții deosebit de mari, în formă prelungită - infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară”.

• Pedeapsa maximă: pentru escrocherie - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani; pentru spălare de bani - închisoare de la 5 la 10 ani.

• cauza penală în privința subiectului lui Ulanov Denis Anatolie - iulie 2021
• cauza penală în privința subiectului Andronachi Victor Nicolae - septembrie 2021
• Cauzele penale au fost conexate în instanța de judecată în decembrie 2021, fiind repartizate în examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani în procedura completului de judecători: Tatiana Postolachi, Angela Catană și Cernalev Veaceslav
• Ședință de judecată: dosarul 1-21114096-12-1-29072021

Inculpații sunt acuzați de complicitate și autorat la escrocherie, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită de către o organizație criminală și grupuri criminale organizate, în proporții deosebit de mari și spălare de bani, acțiuni săvârșite de mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală (grupuri criminale organizate), în proporții deosebit de mari, în formă prelungită - infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară”. 

• pedeapsa maximă - pentru escrocherie - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani; pentru spălare de bani - închisoare de la 5 la 10 ani. 

• cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae - martie 2021

• cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae, Rahuba Natalia Porfir, Țugulschi Dumitru Filip - aprilie 2021, conexat mai 2021

• cauza penală în privința subiecților: Drăguțanu Dorin Vasile, Sturzu Ion Ion – septembrie 2021, conexat martie 2023

• cauza penală în privința subiectului Tăbîrță Emma Victor – aprilie 2023, conexat iunie 2023

• cauza penală în privința subiectului Plahotniuc Vladimir Gheorghe – iulie 2023, conexat ianuarie 2024

• Ședințele de judecată: 1-21041558-12-22032021