Frauda Bancară
Delapidare a averii străine, în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat - 10 ani de închisoare
Fostul Președinte interimar al SA „Banca de Economii”
Prin sentința din 29 ianuarie 2024, instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari în interesul unui grup criminal, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar bancar pe un termen de 5 ani
Totodată, a fost admisă acțiunea civilă și dispusă încasarea din contul condamnatului în beneficiul SA „Banca de Economii”, în proces de lichidare, prejudiciul material în sumă de 100 milioane dolari SUA, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării sentinței, fiind menținut sechestrul pe ½ din bunurile ce aparțin condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane MDL, în vederea garantării recuperării prejudiciului.
În perioada iulie 2013 – septembrie 2014, deținând funcția de președinte interimar al SA „Banca de Economii”, fiind membru grupului criminal și acționând în interesele acestui grup, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale Băncii de Economii SA, a falsificat 7 ordine SWIFT – (ordine de plată efectuat prin sistemul internațional de plăți) și, fiind coautor, a sustras din instituția financiară, mijloace bănești în sumă de 100 milioane dolari SUA.
martie 2021, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecători Ana Cucerescu, Petru Păun și Liudmila Beșliu
Escrocherie și spălare de bani – 15 ani închisoare și repararea prejudiciului ce depășește 5,2 miliarde lei
Ilan Șor, fost deputat
Prin decizia din 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut culpabil pe Ilan Șor în comiterea escrocheriei (art. 190 alin. (5) din Codul penal) și spălării de bani (art. 243 alin. (3) din Codul penal), și i-a stabilit pedeapsa definitivă de 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții in sistemul bancar pe termen de 5 ani. Inclusiv, acțiunea civilă a BEM a fost admisă integral, cu încasarea acesteia în mărime de 5.291.708.829 lei din contul lui Ilan Șor.
Fiind ales în funcţia de membru al Consiliului „Băncii de Economii” SA (BEM), Ilan Șor, având intenţia de a sustrage mijloacele financiare de la BEM prin companiile create fictiv de către acesta, precum şi transferarea acestor mijloace financiare pe care ştia că, le-a obţinut ilicit în vederea tăinuirii şi deghizării originii ilicite ale acestora, în vederea sustragerii de la consecințele juridice ale acţiunilor infracţionale, a comis infracţiunile de escrocherie şi spălare de bani.
august 2016
- în instanţa de apel din data 25/08/2021 – 13/04/2023, Curtea de Apel Chișinău, Judecători I.Bulhac, S.Gîrbu, M.Juganari
Corupția din justiție – subiecți speciali
Trafic de influență - 5 ani de închisoare cu suspendare și confiscarea a 10 000 dolari SUA
Un fost judecător și o persoană fizică
Prin sentință din 14 martie 2024, instanța a recunoscut vinovați inculpații de comiterea infracțiunii de trafic de influență, stabilindu-i judecătorului o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoarea pe un termen de 4 ani, fiind confiscați în contul statului de la condamnată suma de 10 000 dolari SUA în temeiul art. 106 Cod penal, ca bani rezultați din infracțiune, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 ani din momentul executării pedepsei principale.
Celui de-al doilea inculpat, fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 ani din momentul executării pedepsei principale.
Totodată, corpurile delicte, mijloacele bănești în mărime de 1000 dolari SUA, au fost trecute în contul statului.
Judecătorul ar fi pretins 15.000 dolari SUA de la conducătorul unui agent economic pentru a influența colegi de-ai săi să adopte o soluție favorabilă într-un litigiu civil, acesta fiind reținut în momentul primirii celei de-a doua tranșe din suma inițial pretinsă, în total fiind primite 11.000 dolari SUA din cei 15.000 dolari SUA pretinși.
Într-un alt episod, susținând că are influență asupra procurorilor, magistratul a pretins de la conducătorul aceleiași companii 1000 dolari SUA pentru a interveni la adoptarea unei decizii într-un proces penal care ar avantaja interesele respectivului agent economic. Magistrata a fost reținută în flagrant împreună cu cel care i-a oferit banii. Ambii au fost puși sub învinuite pentru două episoade de trafic de influență.
martie 2022
Corupere pasivă - 4 ani de închisoare cu suspendare și 300 000 de lei amendă
procuror
La 30 decembrie 2024, Judecătoria Strășeni (sediul central) l-a recunoscut vinovat pe un procuror din Călărași de comiterea infracțiunii de corupere pasivă (prevăzută de art. 324 alin. (3) lit. a) din Codul penal). Instanța a dispus o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de probă de 5 ani, o amendă de 300 000 de lei și privarea dreptului de a ocupa funcții publice pe o perioadă de 7 ani.
Procurorul, pentru a nu ataca cu recurs încheierea Judecătoriei Strășeni din 8 decembrie 2022, prin care s-a admis cererea denunțătorului pentru reabilitare judecătorească și anulare a antecedentelor penale, a pretins 300 de euro. Acesta a fost reținut în momentul primirii sumei de 300 de euro, iar instanța a dispus confiscarea specială a acesteia.
martie 2023
Pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii (în dosarul „Laundromat”) - ex-judecător recunoscut vinovat
Ex-judecător
La 28 iunie 2024, Judecătoria Chișinău sediul Buiucani, a recunoscut vinovat ex-judecătorul de comiterea a două capete de acuzare prevăzute la art. 307 alin.(1) din Codul penal - pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul dosarului penal „Laundromat”, însă a fost liberat de pedeapsă penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală.
februarie 2017
Pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii (în dosarul „Laundromat”) - judecător recunoscut vinovat
judecător
Deși termenul prescripției tragerii la răspundere penală a expirat încă în anul 2017, prin sentința din 03 aprilie 2024, instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, însă, acesta a fost liberat de răspunderea penală.
Potrivit materialelor, în anul 2011, inculpatul, în exercitarea funcției sale de judecător, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Noua Zeelandă, privind încasarea datoriei în sumă de 200 mil. dolari SUA, în mod solidar, de la o companie din Marea Britanie și două companii din Federația Rusă, precum și o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova.
Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 200.000.000 dolari SUA, în beneficiul creditorului – companiei străine/nerezidente cu sediul în Zoua Zeelandă, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești ignorând franc procedurile legale.
Acea hotâtâre judecătorească emisă de inculpat la la 22 iulie 2011 în cauza civilă, a avut consecințe financiare considerabile (200.000.000 dolari SUA constituind la data săvârșirii faptei, potrivit cursului oficial de schimb stabilit de Banca Națională a Moldovei, echivalentul a 2.316.060.000 lei MDL), în rezultat, actul judecătoresc emis de inculpat fiind transmis unui executor judecătoresc, care în perioada iulie 2011 - februarie 2012, a încasat forțat mijloace bănești în sumă totală de 5.563.022.956 ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă deschise la BC ”Moldinconbank”, ulterior mijloacele financiare fiind convertite și transferate pe conturile companiei din Noua Zeelandă, ca urmare, fiind afectată imaginea justiției din Republica Moldova pe plan internaţional, cât și adusă atingere încrederii în instanţele de judecată la nivel naţional, astfel fiind discreditată înalta funcţie de judecător.
Urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, iar judecarea acesteia a durat 7 ani, ultimul fapt datorându-se în mare parte multiplelor cereri de recuzare înaintate de partea apărării și, ca urmare, redistribuirii dosarului cu înlocuirea etapizată a majorității magistraților ce făceau parte din completul de judecată la examinarea cauzei penale, fapt ce a generat reluarea judecării cauzei de la început (conform art. 31 CPP).
Astfel, deși termenul prescripției tragerii la răspundere penală a expirat încă în anul 2017, prin sentința din 03 aprilie 2024, instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, însă, acesta a fost liberat de răspunderea penală.
Chiar dacă ex-judecătorul a fost liberat de răspundere penală, constatarea unei infracțiuni este o decizie importantă pentru investigația în dosarul ,,Laundromat”, stabilind astfel potențiale infracțiuni predicate pentru spălarea de bani care a urmat ca rezultat al acestei hotărâri judecătorești contrare legii. Decizia instanței de a recunoaște vinovați inculpații au consecințe semnificative atât în dosarul național cât și în investigațiile internaționale referitor la această schemă complexă, care a spălat peste 22 miliarde de dolari SUA prin sistemul bancar și judiciar din Republica Moldova.
februarie 2017
Delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari - 9 ani și 6 luni de închisoare
Ex-executor judecătoresc
Instanța a recunoscut inculpatul vinovat de comiterea escrocheriei în proporții deosebit de mari, condamnându-l la 9 ani și 6 luni de închisoare, cu privarea de dreptul de a deține funcția de executor judecătoresc pe un termen de 5 ani.
Totodată, s-a dispus încasarea de la inculpat în beneficiul întreprinderii de stat, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune a mijloacelor bănești în sumă de 1 687 846,22 lei, iar pentru a asigura compensarea prejudiciului cauzat, a fost menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor inculpatului în valoare totală de aproximativ 200 000 lei.
Executorul judecătoresc, gestionând procedura de executare privind încasarea de la o entitate economică privată în beneficiul unei întreprinderi de stat a unei datorii de 2 363 850 lei, a recepționat mijloace bănești în valoare totală de 2 465 719,31 lei de la entitatea economică privată. Totuși, acesta a transferat în contul special al întreprinderii de stat doar suma de 676 003,78 lei, reținând pentru sine diferența de 1 687 846,22 lei, pe care a extras-o în numerar și a folosit-o ulterior în interes personal.
august 2023
Pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii (în dosarul „Laundromat”) - ex-judecător recunoscut vinovat
Ex-judecător
În rezultatul examinării apelului declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 23 septembrie 2022, judecătorii din cadrul colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, la 15 mai 2024, chiar dacă au admis apelul, l-au recunoscut vinovat pe Gheorghe Marchitan de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul „Laundromat”, însă a fost liberat de răspundere penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală.
În anul 2011, Gheorghe Marchitan, în exercitarea funcției sale de judecător, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 200 milioane dolari SUA, în mod solidar, de la o altă companie din Marea Britanie și fidejusorii săi - o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova și două companii din Federația Rusă.
Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 200 milioane dolari SUA, în beneficiul creditorului – companiei străine/nerezidente cu sediul în Marea Britanie, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești ignorând procedurile legale.
Acea ordonanță judecătorească emisă de inculpat la 11 martie 2011 în cauza civilă, a avut consecințe financiare considerabile (200.000.000 dolari SUA), fiind transmisă unui executor judecătoresc, care a încasat forțat sume mari de bani din conturile bancare din Federația Rusă în folosul ,,creditorului”, prejudiciind imaginea justiției din Republica Moldova și încrederea în instanțele de judecată, atât intern, cât și internațional.
Prima instanță - februarie 2017, Judecătoria Chișinău sediul Centru, Judecător Livia Mitrofan
Curtea de Apel Chișinău - decembrie 2022, Judecători Oxana Robu, Silvia Gîrbu și Stelian Teleucă
Corupere pasivă - 10 ani închisoare și amendă de 200 000 lei
judecător în cadrul Judecătoriei Drochia
Prin decizia colegiului penal al Curții de Apel Bălți din 30 aprilie 2024, apelurile avocatului și inculpatului au fost respinse și admis apelul acuzatorului de stat și casată parțial sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central din 26 ianuarie 2018, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care judecătorului condamnat i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de 10 ani închisoare, cu amendă în mărime de 200 000 lei și cu privarea de a ocupa funcții publice și de demnitate publică timp de 10 ani.
Potrivit materialelor, la începutul lunii aprilie 2010, judecătorul a acordat petiționarei o consultație privată referitoare la căile şi modul de revendicare în instanță a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ce constituia obiectul unui litigiu dintre ea şi concubinul său.
În cadrul acestei discuții judecătorul i-a comunicat că o va ajuta să-şi recupereze casa şi va aranja modalitatea prin care dosarul civil să-i fie repartizat lui, urmând ca detaliile să le discute ulterior. Tot atunci, acesta a pretins şi a primit de la femeie 200 de euro „pentru consultație”. La scurt timp, în cadrul următoarei întâlniri, magistratul i-a comunicat petiționare că va examina cazul şi va adopta o hotărâre în favoarea ei, în schimbul sumei de 6200 de euro. În aprilie 2014, femeia a transferat, din Italia, pe numele magistratului, suma integrală solicitată, pe care ultimul a ridicat-o şi a primit-o de la o instituție bancară.
Corupere pasivă - 7 ani închisoare și amendă de 160 000 lei
judecător din cadrul Judecătoriei Anenii Noi
Prin sentința din 23 octombrie 2023, instanța a recunoscut inculpatul vinovat de comiterea coruperii pasive, stabilindu-i o pedeapsă cu închisoare de 7 ani, cu executare în penitenciar de tip închis, cu amendă de 160 000 lei și cu privarea de a ocupa funcții publice pe un termen de 10 ani.
Magistratul, având spre examinare o cerere de revizuire în cadrul unei cauze civile, a pretins suma de 500 euro, de la fiul revizuentei pentru admiterea cererii. La scurt timp, banii în sumă de 500 de euro au fost transmiși magistratului sub controlul ofițerilor Centrului Național Anticorupție. Ulterior, invocând același pretext judecătorul a pretins o altă sumă în mărime de 500 euro, care prin urmare la fel a fost transmisă în două tranșe sub controlul ofițerilor CNA. Astfel acesta a comis infracțiunea de corupere activă (prevăzută la art. 324 alin. (3) lit. a) din Codul penal).
mai 2015, Judecătoria Chișinău s. Central, Judecătorul A. Arhip