Comunicate


Fondarea unei companii avia, în baza a peste 40.000.000 lei, din evaziune fiscală și spălare de bani. Grup criminal organizat – cercetat penal

evaziune fiscală

Condamnări de până la 10 ani închisoare, în cazul organizării migrației ilegale a doi bărbați din Nepal, atacați apoi cu cuțitele

migrație ilegală

Aproape 130 de containere maritime, estimate la peste 4.000.000 lei – aduse prin contrabandă în Moldova. Schema infracțională este investigată penal

contrabandă

Doi bărbați din Moldova și Armenia, precum și o femeie din Tadjikistan – reținuți pentru organizarea migrației ilegale din Tadjikistan și acordarea actelor ucrainești false

migrație ilegală

Cetățean din Sudul țării – pe banca acuzaților, după un prejudiciu de 500.000 lei, cauzat de vânzarea țigărilor fără timbre de acciz și cu timbre false

fals

Trei învinuiți în dosarul vânzării fictive a tractoarelor și mașinilor de 6.000.000 lei – trimiși în judecată de procurorii PCCOCS

escrocherie

Arestat de procurorii PCCOCS, după vânzarea unui permis de conducere fals al Ucrainei, într-un parc din Chișinău

fals

Agentul superior din penitenciar, reținut cu heroină în lenjeria intimă – condamnat la 7 ani închisoare

drog

Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei - deconspirată

evaziune fiscală