Comunicate


Tone de precursori pentru droguri în Ucraina și Polonia și 100 de reținuți, după o condamnare în Moldova a unui cetățean ucrainean

droguri

Evaziune fiscală de 7.000.000 lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și design-ului. Sunt cercetați penal doi administratori și un contabil

evaziune fiscală

Frați gemeni - arestați pentru șantajarea unui bărbat cu „o datorie” de €9000, după câteva partide de poker (interzis în Moldova)

șantaj

Vin „de marcă franceză” de aproape 5.000.000 lei – exportat din Moldova în SUA, fără acordul titularului acestei mărci

drept de autor

O adolescentă și o tânără exploatate sexual în Moscova și-au aflat dreptatea, inclusiv o a treia victimă, post-mortem: 11 ani închisoare pentru traficant și 60.000 lei prejudiciu

trafic de copii

Administratorul, contabilul și managerul de vânzări al unei companii de panificație – bănuiți într-o schemă de evaziune fiscală. Au urmat percheziții la Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia

evaziune fiscală

Delapidare, în cazul unei nave maritime de $26.000.000

delapidarea averii

Patru arestați din Bălți și Drochia, după o captură de 1 kg de droguri – hașiș, mefedronă și „sare” – care nu va ajunge pe străzile Moldovei

droguri

Cinci învinuiți – în judecată, după un profit ilegal de 230.000.000 lei din organizarea migrației ilegale a cetățenilor Ucrainei spre UE, prin Moldova

migrație ilegală