Condamnat la închisoare pentru înșelarea a 7 persoane din Bălți în piramida financiară a Fondului de investiții reciproce „Mercury”

Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2021, un bărbat din Bălți a fost condamnat la închisoare pentru înșelarea a 21 de persoane în piramida financiară – Fondul de investiții reciproce „Mercury” din Ucraina.

Faptele au avut loc în perioada 2015-2016, atunci când bărbatul a convins șapte de persoane – majoritatea din Bălți – să investească în Fond, cu promisiunea unui câștig anual de 300%. Acesta avea rolul de supraveghetor (întitulat oficial „keeper” în engleză) în „perioadă de probă” și-și racola victimele inclusiv în cadrul seminarelor predate de către alți membri ai grupului infracțional din Ucraina, după care le deschidea conturi pe pagina de internet a Fondului și primea banii „investiți” chiar în cafenele în care se întâlnea cu victimele ori în sediul băncii de unde acestea extrăgeau banii.

Potrivit potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, una din victime - mamă solitară, care era colegă de muncă cu bărbatul condamnat acum, a declarat că acesta „a  chemat-o la prezentare, acolo le-au spus multe povești, că este un  fond de durată, că au intenția de a construi apartamente, acum își dă seama că au fost minciuni. Acesta i-a explicat că dacă pune de exemplu 100.000 lei, peste un an ridică 300.000 lei. La fel, i se spunea că poate ridica banii la dorință o dată în săptămână sau o dată în lună.”

Totuși, promisiunea acelui câștig fabulos nu a fost îndeplinită, după investiția totală de peste 270.000 lei de către victimele înșelate, dintre care unele au și credite de la bancă în acest scop. Prin urmare, victimele au depus plângeri la autorități, iar peste câțiva ani, de la procuraturile raionale dosarul a fost încredințat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a și trimis cazul în judecată.

Acum, bărbatul urmează să ispășească pedeapsa cu închisoare reală de 2,6 ani, după care o perioadă de probațiune de 3 ani cu suspendarea executării pedepsei cu închisoarea (iar până la rămânerea definitivă a sentinței, beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii).

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS

Contact: presapccocs@procuratura.md