Fondarea unei companii avia, în baza a peste 40.000.000 lei, din evaziune fiscală și spălare de bani. Grup criminal organizat – cercetat penal
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, documentează activitatea unui grup criminal organizat, vizat într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 40 milioane de lei.
Potrivit investigațiilor, începând cu anul 2016 și până în prezent, membrii grupului ar fi acționat coordonat, cu repartizarea rolurilor, utilizând mai multe entități juridice (inclusiv persoane interpuse de încredere) pentru eschivarea de la achitarea impozitelor și taxelor.
Totodată, mijloace financiare care nu au fost declarate în mod corespunzător organelor fiscale au fost folosite la fondarea unei companii avia, în sumă de aproape 41.000.000 lei ar fi fost disimulate și legalizate, atât în Moldova, cât și peste hotarele țării.
Doar pentru perioada fiscală a anului 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape 5.000.000 lei.
La 1 octombrie 2026, au fost efectuate percheziții cu suportul ofițerilor INI la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate, fiind ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
# # #
Contact: presapccocs@procuratura.md
