Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei - deconspirată

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii SFS, anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei (video).

Astfel, în cursul anului 2025, mai multe companii din Chişinǎu, din domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În perioada 2–3 septembrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație, pe teritoriul țării.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.

Totodată, în urma acțiunilor desfășurate, două persoane – administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate – au fost reținute, urmând ca organul de urmărire penală și procurorii să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Contact: presapccocs@procuratura.md