Conducătorii BNM și Președinții Băncilor BEM, Unibank, Banca Socială
Frauda Bancară
- Bîrca Viorel Nicolae - președinte interimar al Băncii de Economii S.A.
- Rahuba Natalia Porfir - președinte interimar al BC Banca Socială S.A.
- Țugulschi Dumitru Filip - președinte al BC ,,Unibank”
- Drăguțanu Dorin Vasile – guvernator al BNM în perioada 2009-2016
- Sturzu Ion Ion - viceguvernator al BNM
- Ropot Ion Nicolae - șef de direcție BNM
Inculpații sunt acuzați de complicitate și autorat la escrocherie, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită de către o organizație criminală și grupuri criminale organizate, în proporții deosebit de mari și spălare de bani, acțiuni săvârșite de mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală (grupuri criminale organizate), în proporții deosebit de mari, în formă prelungită - infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară”.
pedeapsa maximă - pentru escrocherie - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani; pentru spălare de bani - închisoare de la 5 la 10 ani.
cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae - martie 2021
cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae, Rahuba Natalia Porfir, Țugulschi Dumitru Filip - aprilie 2021, conexat mai 2021
cauza penală în privința subiecților: Drăguțanu Dorin Vasile, Sturzu Ion Ion – septembrie 2021, conexat martie 2023
cauza penală în privința subiectului Tăbîrță Emma Victor – aprilie 2023, conexat iunie 2023
cauza penală în privința subiectului Plahotniuc Vladimir Gheorghe – iulie 2023, conexat ianuarie 2024
Ședințele de judecată: 1-21041558-12-22032021
- 15 vizualizări
