Cauze de rezonantă

În perioada 2019 – 2022, sunt acuzate de a fi activ implicate în activitate de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore), pe care ulterior le integra în activitatea partidului în scopul susținerii activității acestuia pe arena politică din Republica Moldova. La fel, în calitate de complice, în perioada septembrie 2022- noiembrie 2022, au coordonat activitatea unor Oficii Teritoriale a fostului Partid Politic „Șor” din raioanele Republicii Moldova, fiind responsabile de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, astfel acceptând cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42 498 532,40 lei.

• Pedeapsa prevăzută: amendă în mărime de la 57 500 la 92 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi pe un termen de la 2 la 5 ani.

aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, Sediul Buiucani, Judecătorul A.Cucerescu

• Ședințele de judecată: 1-24044791-12-1-23042024

O deputată în Parlament și soțului acesteia, un consilier raional al Consiliului raional Ocnița, au fost deferit justiției, fiindu-le incriminată infracțiunea de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate la infracțiunea menționată, anume pentru o sumă de 30 000 USD transmisă unui primar în vederea fortificării poziției electorale a Partidului Politic Partidul ,,RENAȘTERE” (art.42 alin.(2), art.42 alin.(5), art.1812 alin.(5) din Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 2 la 7 ani sau amendă în mărime de la 57500 la 92500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani

noiembrie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul V. Grigoraș

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23159789-12-1-09112023

Subiecții sunt acuzați de patru capete de acuzare pentru falsificarea rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale și a partidului politic și acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat, suma totală a banilor iliciți constituind peste 195 milioane lei MDL (art. 30, 42 alin. (2), 45, 181/2 alin. (1), (5) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 2 la 7 ani sau amendă în mărime de la 57500 la 92500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani

Expediat în judecată: iunie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul O. Bejenari

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23087618-12-1-19062023

Se impută că, în perioada anului 2013, folosind intenționat situația de serviciu, inculpații au pregătit și concesionat propriu zis Întreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Chișinău în interesul grupării criminale și organizației criminale, fapt ce a cauzat statului, reprezentat de Agenția Proprietății Publice, prejudiciul materiale în sumă de peste 392 milioane lei MDL (art. 30, 45, 52 alin. (2), 327 alin. (3) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani

mai 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul D. Chistol

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23062001-12-1-02052023

Fostul deputat a fost deferit justiției, fiindu-i incriminate săvârșirea infracțiunilor de îmbogățire ilicită și falsul în declarații (art. 330/2 alin.(2), 3521 alin. (2) Codul penal). În cadrul aceleași cauze penale este învinuit și fiul acestuia, căruia i se încriminează participarea în calitate de complice la comiterea infracțiunii îmbogățirea ilicită a unei persoane cu funcție de demnitate publică.

• Pedeapsa maximă: închisoare de la 7 la 15 ani sau amendă în mărime de la 400 000 la 500 000 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani

martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul N. Patrașcu

• Ședințele de judecată: dosarul 1-23048166-12-1-31032023

Subiecții sunt acuzați că, de comun acord, ar fi confecționat, deținut și folosit un certificat medical fals, cu scopul de a-l prezenta în instanța de judecată și Procuratură, pentru a obține permisiunea de a pleca peste hotare (art. 361 alin. (2) lit. b) Codul penal).

• Pedeapsa maximă: închisoare până la 5 ani sau amendă de la 27500 la 47500 lei

martie 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul T. Stambol, ulterior conexat, Judecătorul A. Catană

• Ședințele de judecată: dosarul 1-22133749-12-1-13092022 (anterior dosarul 1-23044840-12-1-27032023)

În perioada decembrie 2016 - decembrie 2020, invinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă în proporții deosebit de mari, astfel încât a pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov bani în sumă de 600 000 până la 1 000 000 dolari SUA pentru a negocia în calitate de președinte al RM cu factori de decizie din Federația Rusă condiții favorabile partidului politic ,,Partidul Democratic” din RM și personal lui Vladimir Plahotniuc. Tot el, în perioada lunii iunie 2019, la fel a acceptat de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov bani în sumă de la 600 000 până la 1 000 000 dolari SUA pentru cheltuieli curente ale partidului politic ,,Partidul Socialiștilor ”. (art. 324 alin. (3) lit. a), b), c), art. 42 alin. (3), (5), art. 181² alin. (5) Cod penal). 

06 octombrie 2022, Curtea Supremă de Justiție, complet format din Judecătorii Vladimir Țurcan, Ion Malanciuc, Ghenadie Eremciu

• Ședințele de judecată: 1-1/22

Îmbogățire ilicită și complicitate la îmbogățire ilicită, comisă de ex șeful SIS și un membru de familie. În perioada 2014-2019, învinuitul a exercitat consecutiv funcții de demnitate publică (în Parlament, Guvern și SIS), perioadă în care acesta și-a cumpărat bunuri prin persoane terțe, inclusiv soacra și fiica, valoarea cărora depășea cu mult mijloacele financiare dobândite de către învinuit. Conform probatoriului administrat, au fost identificate bunuri imobile cu valoarea totală de peste 24,5 milioane lei, precum și automobile deținute în valoare de peste 4 milioane lei.

• Pedeapsa maximă: amendă în mărime de la 400 000 și 500 000 lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani

septembrie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul T. Stambol

• Ședințele de judecată: 1-22142658-12-1-30092022