Un fost președinte al BEM, reținut de PA și CNA într-un dosar de spălare de bani
Procurorii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), au reținut un fost președinte al Băncii de Economii SA, cercetat într-o cauză penală pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit probelor administrate, în perioada exercitării funcției, bănuitul ar fi pretins și primit remunerații ilicite în schimbul facilitării acordării unor credite. Ulterior acesta ar fi întreprins acțiuni de spălare a banilor proveniți din activitatea infracțională, prin transferarea acestora peste hotare.
Suspectul a fost reținut în seara zilei de 29 iulie 2026 pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și atragerii la răspundere a persoanelor implicate.
Notă: O persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Contact
Serviciul de presă | Procuratura Anticorupție
presaPA@procuratura.md
- 48 просмотров
