Trei persoane fizice - sustragere de la BEM
Frauda Bancară
Pornită urmărirea penală: decembrie 2014
Subiecți:
Andriuța Carolina, Gușan Sergiu și Andronachi Nadejda
Sechestru: 14.660.037 lei
Fabula:
Inculpaților le este incriminată sustragerea săvârșită prin escrocherie de la SA „Banca de Economii”, manifestată prin simularea încheierii unui contract de investiții în reconstrucția unui imobil cu instituția financiară, fiind cauzat un prejudiciu în sumă totală de 26 022 895 lei, precum și spălarea banilor, aceștia fiind integrați în circuitul legal, fiind utilizați în scopuri personale.
- Pedeapsa maximă: art. 190(6) – până la 15 ani; art. 243 – până la 10 ani
Expediat în judecată:
aprilie 2022, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul P. Păun
- Ședințele de judecată: 1-22045669-12-1-01042022
decembrie 2014
Pornit urmărirea penală
aprilie 2022
Expediat în judecată
![](/anticoruptie/sites/procuratura.md.anticoruptie/files/default_images/Default_art.jpg)
- 10 просмотров