Inculpații sunt acuzați de complicitate la escrocherie săvârșită de mai multe persoane, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari, în formă prelungită, complicitate la spălare de bani, săvârșită de mai multe persoane, de către organizație criminală în proporții deosebit de mari, în formă prelungită - infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară”.

• Pedeapsa maximă: pentru escrocherie - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani; pentru spălare de bani - închisoare de la 5 la 10 ani.

• cauza penală în privința subiectului lui Ulanov Denis Anatolie - iulie 2021
• cauza penală în privința subiectului Andronachi Victor Nicolae - septembrie 2021
• Cauzele penale au fost conexate în instanța de judecată în decembrie 2021, fiind repartizate în examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani în procedura completului de judecători: Tatiana Postolachi, Angela Catană și Cernalev Veaceslav
• Ședință de judecată: dosarul 1-21114096-12-1-29072021