Curiera escrocilor străini, care au lăsat o juristă din Chișinău fără aproape 550.000 lei – trimisă în judecată

Procurorii PCCOCS anunță trimiterea în judecată a curierei escrocilor din Ucraina, care au lăsat o juristă din Chișinău fără 544.000 lei (video de la reținere).

Potrivit Codului penal, escorcheria se pedepseşte cu închisoarea de la 8 la 15 ani, cu amendă cuprinsă între 750.000 lei și 1.000.000 lei. Acum, aceasta continuă să fie în custodia statului, în baza arestului solicitat anterior de procurorii PCCOCS.

Precum anunțau procurorii PCCOCS și ofițerii de Poliție luna trecută, jurista cu vârsta de 44 de ani a fost înșelată în baza schemei puse la cale de un grup infracțional din Ucraina, din care ar face parte curiera trimisă acum în judecată. Mai exact, grupul contactează cetățenii Moldovei prin mesaje (în limba rusă) pe aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram. 

Aceștia pretind că cineva încearcă să ia credite în numele victimei pe care o contactează și, sub acest pretext, cer de la persoană datele personale și bancare. Ulterior, prin intermediul aplicațiilor de tip Mobile Banking, sunt contractate credite reale pe numele victimelor, iar mijloacele financiare obținute sunt valorificate prin retrageri de numerar de la bancomate (ATM), cu folosirea cartelelor bancare tokenizate, precum și prin transferuri către terțe persoane.

Cum a salvat femeia 450.000 lei, ceruți de escroci?

Așadar, după ce a fost înșelată și le-a dat prima parte a banilor, femeia a depus plângere la Poliție, care sub conducerea procurorilor PCCOCS a întreprins măsurile necesare prevenirii acestui episod nou al escrocheriei. Astfel, atunci când victima urma să-i transmită grupului 450.000 lei, oamenii legii au reținut-o pe o femeie din Ucraina, cu vârsta de 31 de ani, care venise să ia banii (în baza instrucțiunilor primite de la escroci, redate în înregistrarea video a acestui comunicat de presă). Aceasta urma să ducă banii în Odesa, cu un taxi din Moldova.

Pentru amănunte despre cum anume au reușit escrocii să o lase pe victimă fără prima sumă de aproape 550.000 lei, aflați din comunicatul de presă inițial al procurorilor PCCOCS.

Sfaturi pentru ca să nu fii înșelat prin scheme telefonico-bancare

Sfaturi practice, în cazul în care observi „simptomele” de mai sus, în discuția telefonică: 
1.    Atenție maximă în cazul apelurilor telefonice nesolicitate! 
2.    Întrerupe apelurile nesolicitate din această categorie. Contactează personal și direct banca ori Poliția, pe numerele de telefon oficiale;
3.    Nu comunica date personale, bancare sau alte informații sensibile unor persoane necunoscute, (indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă).
 

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS

Contact: presapccocs@procuratura.md