Comunicate de presă


Prejudicii de 9.000.000 lei și reținerea a 12 persoane cu activitate în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani, într-o operațiune a procurorilor PCCOCS și ofițerilor CNA

spălare de bani

Noi mașini de contrabandă din Belgia, Marea Britanie, Italia și Franța de 7.000.000 lei – ridicate. 44 de percheziții și două persoane – bănuite

contrabandă

Răpit din Dubăsari și transportat în Polonia, într-un caz de șantaj cu $400.000 în bitcoini. Trei învinuiți - arestați

șantaj

Alte cinci mașini din Italia și Elveția – ridicate în dosarul mașinilor de contrabandă de 4.000.000 lei. Două persoane - arestate

contrabandă

Companie din domeniul dronelor agricole – prejudiciată cu 2.000.000 lei. Consultantul autodeclarat– arestat

escrocherie

Evaziune fiscală de 3.500.000 lei la o companie de transport. Au urmat percheziții

evaziune fiscală

Patru bărbați – în judecată pentru organizarea migrației ilegale. Au fost ridicate 30 pașapoarte false ale Cehiei, Slovaciei și României

migrație ilegală

Captură de droguri de 7,5 milioane lei și un taximetrist cu o femeie – reținuți cu un sac de droguri de la hotarul cu Ucraina

contrabandă

Pânâ la $15.000 pentru intrarea ilegală în Moldova a șapte bărbați chemați la armată, în Ucraina

migrație ilegală