Comunicate de presă


Frauda bancară: 5 ani închisoare și încasarea a peste 75.000.000 lei de la fostul administrator special al Unibank

Captură de droguri de 500.000 lei din Bulgaria în vamă și doi bănuiți din Sudul țării. – Cu un kilogram de amfetamine mai puțin în Moldova, ascunse în borcane cu suplimente pentru sportivi

contrabandă

Evaziune fiscală de aproximativ 200 milioane lei: peste 20 de percheziții desfășurate de PCCOCS și INI

evaziune fiscală

Teracotă uzată, în loc de electrocasnice din Olanda destinate Georgiei. Trei bănuiți din Vulcănești – cercetați pentru contrabandă, cu un prejudiciu de 6.000.000 de lei

contrabandă

Droguri de 10.000.000 lei, într-un automobil care circula dinspre Taraclia spre Chișinău. Doi învinuiți – arestați

droguri

870.000 de țigări de contrabandă, în loc de ipsos de construcție declarat: 15 percheziții și noi persoane bănuite de implicare în schema deconspirată în martie

contrabandă

2.000.000 lei ridicați într-o cauză penală de contrabandă cu piese auto din Marea Britanie și Uniunea Europeană

contrabandă

Un centru de apel din Chișinău a prejudiciat statul cu 164.000.000 lei, beneficiind de facilități fiscale nemeritate. Administratorul și contabilul - recunoscuți bănuiți

evaziune fiscală

Operațiunea „Cripto Wave”: Destructurarea unui grup infracțional internațional, care a cauzat prejudicii de 2.000.000 euro, prin metode informatice și financiare ilegale, mai multor persoane din România

spălare de bani