Comunicate


Schemă de spălare de bani în baza „voucherelor” de peste 10.000.000 lei. Au urmat 39 percheziții, în privința unui agent economic afiliat unui subiect supus restricțiilor internaționale

spălare de bani

Condamnată, după ce nu a declarat $35.000 la Aeroport, în drum spre Istanbul

contrabandă

(16+) Femeie din Călărași – pe banca acuzaților, după ce și-a exploatat sexual consăteana și o altă tânără în Cipru – ambele mame solitare, cu copii mici

exploatare sexuală

Magazine online, cu evaziune fiscală de 7.000.000 lei și spălare de bani în sumă de 30.000.000 lei

evaziune fiscală

(16+) Condamnare la 16 ani închisoare, în cazul traficului de persoane din Grecia, deconspirat în 2019

trafic de ființe umane

Afaceri ilegale cu apartamente: Conducătorii unei întreprinderi de construcții, – bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani de 7.000.000 lei

evaziune fiscală

Destructurarea unui grup infracțional, care înșela victime cu boli grave, prin vânzarea suplimentelor și medicamentelor contrafăcute

escrocherie

Tată și fiu – condamnați la 16 și 15 ani închisoare, pentru exploatarea sexuală a trei adolescente, în Chișinău

trafic de copii

Al 18-lea membru al unei rețele care facilita intrarea ilegală în Moldova a bărbaților apți de luptă din Ucraina – reținut. Pasagerii ucraineni – cercetați pentru fals în declarații

migrație ilegală