Finalizarea urmăririi penale în dosarul celor 3 kg de substanțe psihotrope din Kazahstan primite poștal în Moldova (ca pastile „de slăbire”), transportate spre Ucraina. Învinuiții – trimiși în judecată

Procurorii PCCOCS trimit în judecată dosarul penal de contrabandă cu aproape 3 kg de droguri, primite în Moldova din Kazahstan și transportate ilegal în Ucraina, prin Otaci.

Acum, în dosarul trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) sunt un bărbat de 33 de ani din Chișinău și o femeie de 46 de ani din Ciadâr-Lunga. Astfel, dintr-o casă din apropierea frontierei cu Ucraina, în localitatea Otaci (Ocnița), folosită pentru depozitare temporară au fost ridicate peste 1,7 kg de droguri, iar la Poștă au fost ridicate alte preparate de peste 1,2 kg pe numele femeii.

Pentru acumularea probelor, a fost formată o echipă de investigații dintre procurorii PCCOCS și ofițerii INI din Moldova cu bilateralii din Ucraina, care au „cumpărat” (prin achiziții de control, potrivit procedurii) de la grupul infracțional zeci de preparate psihotrope, care ar fi fost aduse din Moldova.

Faptele investigate au avut loc în perioada 2024-2025, iar după finalizarea urmăririi penale, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a trimis pe banca acuzaților pe cei doi, pentru patru capete de acuzare:
1.    Planificarea schemei de contrabandă, cu repartizarea rolurilor pentru membrii grupului infracțional;
2.    Implementarea schemei de contrabandă, prin introducerea drogurilor din Kazahstan în Moldova;
3.    Scoaterea drogurilor din țară spre Ucraina, prin contrabandă;
4.    Schema de vânzare a drogurilor.

Din Moldova, substanțele psihotrope erau trecute ilegal prin punctul de trecere a frontierei din Otaci, în calitate de pietoni, de către mai multe femei membre ale grupului infracțional, ascunse în hainele personale (inclusiv în bagaje); iar în alte cazuri – de către bărbatul inculpat, cu mașina, ca „taximetrist.” În acest scop, substanțele psihotrope erau trimise din Kazahstan spre Moldova, prin trimiteri poștale la indicația liderilor din Ucraina, prin declararea falsă a acestora în acte: 
-    produse cosmetice; 
-    aditive; 
-    medicamente; ori 
-    pastile de slăbire.

După  primirea substanțelor psihotrope din Kazahstan la Chișinău, membrii grupului infracțional le repartizau în cantități mai mici, în apartamentele celor doi. De asemenea, o altă parte a drogurilor era depozitată temporar chiar la hotar cu Ucraina, în Otaci (Ocnița). Ulterior, după trecerea lor ilegală la frontieră, curierii le livrau substanțele psihotrope unei femei din Hmelnițk-Ucraina (care organiza trimiterea poștală a acelor substanțe psihotrope din Kazahstan în Moldova) după care gestiona vânzarea lor în Ucraina.  

Așadar, precum anunțau procurorii PCCOCS în aprilie 2025, urmare a unei încercări de transportare a unui nou lot de substanțe psihotrope, la 19 aprilie 2025, mai mulți curieri au fost reținuți, în Ucraina, iar în Moldova a fost reținut și „taximetristul” și femeia care primea trimiterile poștale din Kazahstan. Totodată, în Ucraina au fost trimiși în judecată și ceilalți membri ai rețelei, în număr de nouă inculpați. 

Potrivit Codului penal al Moldovei, cei doi riscă până la 15 ani închisoare (cu asigurarea prezumției nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărârii judecătorești). În contextul combaterii crimei organizate din domeniul circulației ilegale a drogurilor, procuratura specializată reamintește că potrivit Raportului PCCOCS pentru anul 2025, numai în dosarele penale trimise în judecată de procurorii PCCOCS, au fost condamnate 90 de persoane; iar alte peste 90 de persoane au fost trimise în judecată pentru trafic droguri.

Emil Gaitur, comunicator PCCOCS

Contact: presapccocs@procuratura.md