Cauze de rezonantă
Frauda Bancară
Conducătorii BNM și Președinții Băncilor BEM, Unibank, Banca Socială
- Bîrca Viorel Nicolae - președinte interimar al Băncii de Economii S.A.
- Rahuba Natalia Porfir - președinte interimar al BC Banca Socială S.A.
- Țugulschi Dumitru Filip - președinte al BC ,,Unibank”
- Drăguțanu Dorin Vasile – guvernator al BNM în perioada 2009-2016
- Sturzu Ion Ion - viceguvernator al BNM
- Ropot Ion Nicolae - șef de direcție BNM
Inculpații sunt acuzați de complicitate și autorat la escrocherie, cu folosirea situației de serviciu, săvârșită de către o organizație criminală și grupuri criminale organizate, în proporții deosebit de mari și spălare de bani, acțiuni săvârșite de mai multe persoane cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală (grupuri criminale organizate), în proporții deosebit de mari, în formă prelungită - infracțiuni care sunt parte din cauza penală denumită generic ,,Frauda bancară”.
pedeapsa maximă - pentru escrocherie - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani; pentru spălare de bani - închisoare de la 5 la 10 ani.
cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae - martie 2021
cauza penală în privința subiecților: Bîrca Viorel Nicolae, Ropot Ion Nicolae, Rahuba Natalia Porfir, Țugulschi Dumitru Filip - aprilie 2021, conexat mai 2021
cauza penală în privința subiecților: Drăguțanu Dorin Vasile, Sturzu Ion Ion – septembrie 2021, conexat martie 2023
cauza penală în privința subiectului Tăbîrță Emma Victor – aprilie 2023, conexat iunie 2023
cauza penală în privința subiectului Plahotniuc Vladimir Gheorghe – iulie 2023, conexat ianuarie 2024
Ședințele de judecată: 1-21041558-12-22032021
Altele
Dosarul Air Moldova - depășire a atribuțiilor de serviciu
Directorul general și vicedirectorul Întreprinderii de Stat Compania Aeriană „Air Moldova”
Subiecții sunt învinuiți pentru depășirea limitelor atribuțiilor de serviciu, de către persoanele publice, și anume, directorul general și vicedirectorul Întreprinderii de Stat Compania Aeriană „Air Moldova”, care în perioada anilor 2018-2019, la încheierea contractului de wet-lease nr. 0285 din 17.05.2018, au cauzat prejudiciu în proporții deosebit de mari persoanei juridice de drept public, statul, reprezentat de Agenția Proprietății Publice, în mărime de 36 690 567,90 lei MDL și persoanei juridice de drept privat, S.R.L. „Air Moldova”, în sumă de 83 340 455 lei MDL (art. 328 alin. (1) din Codul penal).
- Pedeapsa maximă: închisoare de până la 3 ani sau amendă în mărime de la 23500 la 57500 lei MDL, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani
mai 2023, Judecătoria Chișinău s. Buiucani, Judecătorul A. Cucerescu
- Ședințele de judecată: dosarul 1-21185211-12-1-16122021
Veaceslav Platon - falsificarea cardului bancar în privința unui judecător
om de afaceri
Platon Veaceslav de comun cu Marohina Marina și alte persoane neidentificate acționând în interesele organizației criminale, urmărind scopul denigrării imaginii publice din motive de răzbunare a judecătorului Curții Supreme de Justiție, Novac Svetlana, au fabricat și pus în circulație cardul fals (art. 42 alin. (3), 237 alin. (2) lit. c), d), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal).
Pedeapsa prevăzută: art. 237 alin. (2) lit. c), d) Cod penal - închisoare de la 4 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice; art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal - închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.
08 august 2019, Judecătoria Chișinău sediul Buiucani, Judecător Sergiu Stratan
Ședințele de judecată: 1-19136005-12-1-20082019
Veaceslav Platon - escrocherie și spălare de bani
om de afaceri
Platon Veaceslav fiind gestionar și beneficiar al unor companii, având intenția de a sustrage mijloace financiare de la Banca de Economii SA, a săvârșit infracțiunea de escrocherie și infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari (art. 190 alin. (5), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal).
Pedeapsa maximă: art. 190 alin. (5) Cod penal - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în redacția Legii până la modificarea art. 190 Cod penal.art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal - închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.
mai 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, complet format din judecătorii Stella Bleșceaga, Vasilisa Muntean, Natalia Pruteanu
Ședințele de judecată: 12-1-29584-20052019
Veaceslav Platon, Andrei Bahcivanji și Maxim Capanji - corupere activă și escrocherie
om de afaceri și persoane interpuse
La 22.12.2017, Platon Veaceslav a promis angajaților detașamentului cu destinație specială ,,Pantera” apartamente în mun. Chișinău, autoturisme sau mijloace bănești în sumă de 5000 euro. Platon Veaceslav, în perioada lunii septembrie-decembrie 2016 în înțelegere prealabilă cu Stașevscaia Aliona, Bahcivanjî Andrei și Capanjî Maxim, au săvârșit infracțiunea de escrocherie aflată în faza de tentativă săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari (art. 325 alin. (2) lit. c), art. 27, 190 alin. (3), (5) Cod penal).
Pedeapsa prevăzută: art. 325 alin. (2) lit. c) Cod penal - închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate; art. art. 27, 190 alin. (3), (5) Cod penal - închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani (în redacția Legii până la modificarea art. 190 Cod penal).
iunie 2017 - rejudecare, Judecătoria Chișinău sediul Buiucani, Judecător Petru Păun.
Ședințele de judecată: 1-17166415-12-1-18022020